个人对个人频繁转账给银行出示哪些证明

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个人对个人频繁转账流水太大 , 会被重点监管 , 需要给银行提供转账支付的依据 , 比方说贸易合同 , 发票. 业务汇款. 资金往来. 买卖双方的合同或者劳务合同等 , 向银行提请申诉 , 如果银行受理之后 , 核实不符合反洗钱认定的 , 可以按规定调为正常。此外 , 转账金额超过5万的交易 , 银行的监管系统都是会进行检查的。一旦发现超过了50万 , 那么就会被银行认为该银行卡人涉嫌洗钱的行为 , 在此基础之上 , 还有频繁的流水 , 那么银行卡就会是冻结状态。

转帐支付指的是通过银行把款项从付款人帐户划转到收款人帐户而完成的货币支付行为。在经济往来中 , 企业. 单位或个人间因商品交易. 劳务供应等发生需要支付的款项时 , 除国家现金管理制度规定可以使用现金的以外 , 都必须通过银行按统一的结算办法办理转帐支付。